中国人民银行于近日召开2020年反洗钱工作电视电话会议。会议指出，要充分发挥反洗钱的重要作用，以《反洗钱法》修改为主线，全面完善反洗钱制度体系，在国务院金融委指导下，进一步加...

4月11日，中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会在京签署互联网金融合作谅解备忘录。双方将在互联网金融领域就反洗钱资源共享、人员培训、资质认证、标准研究、会员服务等方...

近年来，网络犯罪、卷币跑路、钓鱼诈骗、暗网交易等涉及数字货币的犯罪屡见不鲜，数字金融企业和执法、监管部门均缺乏有效的应对措施，受害民众更是难以**。一方面是区块链分散性...